주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 당사 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)정관일부 개정의 건 3)이사 선임의 건 4)이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동호 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 전) 미원상사(주) 이사 현) (주)동남합성 상무이사 |
| 김태준 | 1983-04 | 3 | 신규선임 | 고려대 경영학과 졸업 전)미원에스씨㈜ 경영지원팀장 현)미원에스씨㈜ 구매 담당 임원 현)㈜동남합성 이사 |
| 안갑철 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 전자계산학 졸업 현)미원홀딩스㈜ IT팀 팀장 |