주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 미원광교센터 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 자본준비금 감액의 건 제2호 의안 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안 이사선임의 건 제4호 의안 감사위원회위원 선임의 건 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상원 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 경기대 회계학과 졸업 (주)잉크테크 경영지원본부장 (현)드림픽셀 감사 |
드림픽셀(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경기대 회계학과 졸업 (주)잉크테크 경영지원본부장 (현)드림픽셀 감사 |