주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 (미원홀딩스 광교사무소) 5층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제14기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제3호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 의안 감사위원 선임의 건 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정돈 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸업 KAIST 화학공정 석사 (현)미원상사(주) 사내이사 (현)미원홀딩스(주) 대표이사 |
| 손응주 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학과 졸업 동남합성(주) 대표이사 (현)미원상사(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조완구 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 화학공학과 졸업 미원상사(주) 평택공장장 아시아첨가제(주) 부사장 |
없음 |
| 주상호 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 섬유공학과 졸업 미국 Texas A&M 경영학 박사 명지대학교 경영대학 학장 명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조완구 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 화학공학과 졸업 미원상사(주) 평택공장장 아시아첨가제(주) 부사장 |
| 주상호 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 섬유공학과 졸업 미국 Texas A&M 경영학 박사 명지대학교 경영대학 학장 명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수 |