주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-28 | 14:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원빌딩 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제8기(2016.01.01 - 2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 3명) 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정돈 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 서울대 화학공학과 졸 KAIST 석사 (사)한국공업화학협회 회장 미원상사(주) 회장 (현)태광정밀화학(주) 대표이사 |
| 양종상 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 홍익대 경영학과 졸 미원상사(주) 전무이사 (현)(주)동남합성 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 기의석 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | 서울대 화학공학과 졸 대림코퍼레이션 대표이사 PTSI Co.,Ltd 대표이사 (현) (주)서울유화코퍼레이션 이사 |
(주)서울유화코퍼레이션 이사 |
| 김인수 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 대학원 경영학 석사 공인회계사 삼정KPMG컨설팅 대표이사 (현)파빌리온자산관리(주) 대표이사 |
파빌리온자산관리(주) 대표이사 |
| 문일완 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 서강대 영문학과 졸 로이터통신 특파원/기자 BusinessWeek 서울국장 아리랑TV 보도위원 |
주식회사 신흥 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기의석 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 화학공학과 졸 대림코퍼레이션 대표이사 PTSI Co.,Ltd 대표이사 (현) 서울유화코퍼레이션 이사 |
| 김인수 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 대학원 경영학 석사 공인회계사 삼정KPMG컨설팅 대표이사 (현)파빌리온자산관리(주) 대표이사 |
| 문일완 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대 영문학과 졸 로이터통신 특파원/기자 BusinessWeek 서울국장 아리랑TV 보도위원 |