주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 공단3길 120-1 김천시근로자종합복지관 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 가. 보고사항:감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안. 제22기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안. 정관 변경의 건 제3호 의안. 이사 선임의 건 제4호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용진 | 1991-04 | 3 | 신규선임 | 16.02 아주대 신소재공학 학사 18.02 아주대학원 응용화학 석사 18.03~현재 ㈜새빗켐 경영본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기타 기초 무기화학 물질 제조업 - 인산 등 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 - 폐기물 수집, 처리, 이용업 - 폐기물 종합 재활용업 - 폐수처리업 - 상품종합 중개업 - 폐전지 재활용업 - 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 - 자연과학 및 공학 연구개발업 - 일반용 도료 및 관련제품 제조업 - 1차금속 및 화학제품 중개 - 금속류 원료 재생업 - 그 외 기타 분류 안된 금속 가공제품 제조업 - 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업 - 기타 1차 비철금속 제조업 - 재생용 재료 수집 및 판매업 - 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련 사업 - 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 |
신규사업 추가 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |