주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 공단3길 120-1 김천시근로자종합복지관 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안: 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박민규 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 정창환 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 이영태 선임의 건 ○제3호 의안: 감사 고대현 선임의 건 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민규 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 93.09~01.06 동양케미스트리 대표 01.06~현재 ㈜새빗켐 대표이사 |
| 정창환 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 02.10~13.08 ㈜우전 해외영업 부장 13.09~21.06 켐텍스 대표이사 22.09~현재 ㈜새빗켐 전지사업부 사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영태 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 87.01~07.11 LG화학 CFO부문 팀장 07.12~14.03 LG엔시스 상무(CFO) 14.04~17.04 LG미소금융 대표이사 17.07~현재 법무법인 율촌 고문 21.12~현재 (주)새빗켐 사외이사 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고대현 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 04.03~현재 무림세무법인 세무사 21.12~현재 ㈜새빗켐 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |