정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,597 | - 매출액 | 45,990 | |
| - 부채총계 | 35,527 | - 영업이익 | -4,902 | ||
| - 자본금 | 2,721 | - 당기순이익 | -1,174 | ||
| - 자본총계 | 63,070 | *주당순이익(원) | -242 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 702,403,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 ○ 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 (주당 배당금 : 보통주 200원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 박민규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2-2호:사내이사 정창환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2-3호:사외이사 이영태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호의안: 감사 고대현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제6호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 배당금총액은 발행주식총수 4,861,545주 기준이며, 1주당 배당금은 최대주주 및 특수관계자 100원, 기타일반주주 200원으로 구분하여 차등배당함 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민규 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 1993.09~2001.06 동양케미스트리 대표 2001.06 ~ 현재 주식회사 새빗켐 대표이사 |
| 정창환 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 2002.10~2013.08 (주)우전 해외영업 부장 2013.09~2021.06 켐텍스 대표이사 2021.06~현재 (주)새빗켐 전지사업부 사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영태 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 1987.01~2007.11 LG화학 CFO부문 팀장 2007.12~2014.03 LG엔시스 상무(CFO) 2014.04~2017.04 LG미소금융 대표이사 2017.07~현재 법무법인 율촌 고문 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고대현 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2004.03~2022.05 무림세무법인 세무사 2022.05~현재 보민세무법인 세무사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |