주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제 25기(2019회계년도) 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안: 이사 선임(1명)의 건 제3-1호 의안: 나병선 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임(1명)의 건 제4-1호 의안: 우종민 비상근 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나병선 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | - 동아대학교 법학과 졸업 - 경북대학교 행정대학원 행정학 석사 - 대구대학교 대학원 행정학 박사 - 경상북도청 인재양성과장 - 경북 상주시 부시장 - 재)경북테크노파크 기업지원단장 - 대구대학교 행정학과 겸임교수 - 대구사이버대학교 행정학과 외래교수 |
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【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종민 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 방송통신대 행정학과 졸업 - 경산세무서 재산법인세 과장(5급) - 우종민세무회계사무소 개업 - 문정세무법인 영천지점 대표 세무사 (現) |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 에너지 저장장치 제조업 2. 자동차 신품 전기장치 제조업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |