정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,752 | - 매출액 | 82,881 | |
| - 부채총계 | 74,675 | - 영업이익 | 2,504 | ||
| - 자본금 | 1,898 | - 당기순이익 | 586 | ||
| - 자본총계 | 22,077 | *주당순이익(원) | 154 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,067 | - 매출액 | 82,544 | |
| - 부채총계 | 74,560 | - 영업이익 | 2,230 | ||
| - 자본금 | 1,898 | - 당기순이익 | 291 | ||
| - 자본총계 | 21,507 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제25기(2019회계년도) 별도 재무제표(이익잉 여금처분계산서(안)포 함) 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임(1명)의 건 제3-1호 의안: 나병선 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임(1명)의 건 제4-1호 의안: 우종민 비상근 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-27 주주총회소집 결의 2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나병선 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | - 동아대학교 법학과 졸업 - 경북대학교 행정대학원 행정학 석사 - 대구대학교 대학원 행정학 박사 - 경상북도청 인재양성과장 - 경북 상주시 부시장 - 재)경북테크노파크 기업지원단장 - 대구대학교 행정학과 겸임교수 - 대구사이버대학교 행정학과 외래교수 |
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【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종민 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 방송통신대 행정학과 졸업 - 경산세무서 재산법인세 과장(5급) - 우종민세무회계사무소 개업 - 문정세무법인 영천지점 대표 세무사 (現) |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 에너지 저장장치 제조업 2. 자동차 신품 전기장치 제조업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |