정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,442 | - 매출액 | 89,299 | |
| - 부채총계 | 75,463 | - 영업이익 | 1,888 | ||
| - 자본금 | 1,998 | - 당기순이익 | -1,678 | ||
| - 자본총계 | 18,979 | *주당순이익(원) | -431 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,349 | - 매출액 | 89,564 | |
| - 부채총계 | 75,341 | - 영업이익 | 1,689 | ||
| - 자본금 | 1,998 | - 당기순이익 | -1,859 | ||
| - 자본총계 | 18,008 | *주당순이익(원) | -478 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제 27기(2021회계년도) 별도 재무제표(이익잉여 금처분계산서(안) 포함) 및연결재무제표 승인의건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임(3명)의 건 제2-1호의안:김환식사내이사 선임의건 => 원안대로 승인 제2-2호의안:김환섭사내이사 선임의건 => 원안대로 승인 제2-3호의안:박정현사내이사 선임의건 => 원안대로 승인 제3호의안: 상근감사 선임(1명)의 건 제3-1의안: 허 척 상근감사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안: 이사(사외이사 포함)보수 한도 승인의건(8억원) => 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) => 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-28 주주총회소집 결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환식 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 경북차량용임베디드기술연구원 이사(現) 코넥스협회 회장(現) (주)한중엔시에스 대표이사(現) |
| 김환섭 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 경일대학교 메카트로닉스공학과 석사 경일대학교 경영학 박사 POSCO 근무 (주)한중엔시에스 부사장(現) |
| 박정현 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 경일대학교 산업시스템경영학과 졸업 (주)엘앤에프 수석부장 (주)한중엔시에스 전무(現) |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허척 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 경북대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 근무 대경인베스트먼트(주) 이사 다산회계법인 이사 중정회계법인 이사 |