주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제28기(2022회계년도) 별도 재무제표 (결손금 처리 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨1) 제3호 의안: 이사 선임(1명)의 건 (별첨2) 제 3-1호 의안: 최종욱 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 (10억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종욱 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 경북전문대학교 행정학과 졸업 대구지방국세청 운영지원과장 근무 포항세무서장 근무 동대구세무서장 근무 남대구세무서장 근무 문정세무법인 영주지점 대표세무사(現) |
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