정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,547 | - 매출액 | 121,361 | |
| - 부채총계 | 99,826 | - 영업이익 | -7,955 | ||
| - 자본금 | 3,559 | - 당기순이익 | -15,291 | ||
| - 자본총계 | 14,721 | *주당순이익(원) | -2,148 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,603 | - 매출액 | 121,551 | |
| - 부채총계 | 109,107 | - 영업이익 | -12,673 | ||
| - 자본금 | 3,559 | - 당기순이익 | -18,648 | ||
| - 자본총계 | 13,496 | *주당순이익(원) | -2,310 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영 실태 보고 4)외부감사인 선임 보고 5)특수관계자 거래내역 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제29기(2023회계 년도)재무제표 (결손금처리 계산 서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임(2명) 의 건 제3-1호의안: 배근열 사외 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호의안: 이춘희 사외 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:이사(사외이사 포 함) 보수한도 승인 의 건(10억원) => 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(2억원) => 원안대로 승인 제6호 의안:내부거래위원회 규정 개정및 투명 경영위원회규정 제정의 건 => 원안대로 승인 제7호 의안:내부거래위원회 위원 선임의 건 => 원안대로 승인 제8호 의안:투명경영위원회 설치및 위원 선임 의 건 => 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집 결의 2024-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배근열 | 1977-11 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 경영학과 졸업 경북대학교법학전문대학원석사졸업 삼일회계법인 영남본부 Manager 원회계법인 소속 공인회계사 법무법인 삼일 변호사(기업법무부 팀장) ㈜오션비치 감사 (현)법무법인큐브 대표변호사 |
법무법인 큐브 대표변호사 |
| 이춘희 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 법과대학 졸업 경북대학교 대학원 졸업(법학석사) 경북대학교 법과대학 겸임교수 대구지방변호사회 부회장 대구광역시 고문변호사 (현)달구벌융합회 법률자문위원 (현)법무법인 삼일(설립) 대표변호사 (현)대구지방노동위원회 공익위원 (현)대구광역시 교육청 고문변호사 (현)경상북도 공직자윤리위원회 위원장 (현)(재)지능형자동차부품진흥원 이사 |
법무법인 삼일(설립) 대표변호사 |