주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)특수관계자 거래내역 보고 나.부의안건 제1호 의안:제30기(2024회계년도)별도 재무제표(결손금 처리 계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(별첨1) 제3호 의안:자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 제4호 의안:이사 선임(3명)의 건(별첨2) 제4-1호 의안:김환식 사내이사 선임의 건 제4-2호 의안:박정현 사내이사 선임의 건 제4-3호 의안:허 척 사내이사 선임의 건 제5호 의안:상근감사선임(1명)의 건 제5-1호 의안:김영배 상근감사 선임의 건 제6호 의안:이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건(20억원) 제7호 의안:감사 보수한도 승인의건(2억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환식 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 경일대학교 일반대학원 경영학 박사 코넥스협회 회장 역임 경북차량용임베디드기술연구원 이사(現) JIANGSU HANJUNGNCS. Co., Ltd. 동사(現) CHANGSHU HANJUNG Trading Co.,Ltd. 동사(現) ㈜에이치제이퓨처 사내이사(現) ㈜에이치디시 사내이사(現) (주)한중엔시에스 대표이사(現) |
| 박정현 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 경일대학교 산업시스템경영학과 졸업 (주)엘앤에프 수석부장 JIANGSU HANJUNGNCS. Co., Ltd. 감사 (주)한중엔시에스 전무이사(現) |
| 허척 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 근무 대경인베스트먼트(주) 이사 다산회계법인 이사 중정회계법인 이사 CHANGSHU HANJUNG Trading Co.,Ltd. 감사 ㈜에이치제이퓨처 감사 ㈜한중엔시에스 감사(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영배 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대구상업고등학교 졸업 서강대학교 경영대학원 금융 MBA 과정 수료 성균관대학교 경영대학원 최고경영자 (성균인문동양학아카데미) 과정 수료 한빛은행 중소기업심사부 근무 우리은행 부행장 ㈜ 윈(Win)모기지 대표이사 |