정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,608 | - 매출액 | 177,145 | |
| - 부채총계 | 75,311 | - 영업이익 | 11,857 | ||
| - 자본금 | 4,524 | - 당기순이익 | 15,835 | ||
| - 자본총계 | 82,297 | *주당순이익(원) | 1,955 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,777 | - 매출액 | 177,258 | |
| - 부채총계 | 86,361 | - 영업이익 | 9,574 | ||
| - 자본금 | 4,524 | - 당기순이익 | 15,352 | ||
| - 자본총계 | 80,416 | *주당순이익(원) | 2,136 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)특수관계자 거래내역 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제30기(2024회계 년도)재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)및연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의건 => 원안대로 승인 제3호 의안:자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:이사 선임(3명)의 건 제4-1호의안:김환식 사내이사 선임의건 => 원안대로 승인 제4-2호의안:박정현 사내이사 선임의건 => 원안대로 승인 제4-3호의안:허 척 사내이사 선임의건 => 원안대로 승인 제5호 의안:상근감사 선임(1명)의건 제5-1호의안:김영배 상근감사 선임의건 => 원안대로 승인 제6호 의안:이사(사외이사 포함)보수한도 승인의 건(20억원) => 원안대로 승인 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건(2억원) => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 기타비상무이사(이시우)1명은 금일 정기주주총회일자(2025.03.27)로 일신상의 사유로 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환식 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 경일대학교 일반대학원 경영학 박사 코넥스협회 회장 역임 경북차량용임베디드기술연구원 이사(現) JIANGSU HANJUNGNCS. Co., Ltd. 동사(現) CHANGSHU HANJUNG Trading Co.,Ltd. 동사(現) ㈜에이치제이퓨처 사내이사(現) ㈜에이치디시 사내이사(現) (주)한중엔시에스 대표이사(現) |
| 박정현 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 경일대학교 산업시스템경영학과 졸업 (주)엘앤에프 수석부장 JIANGSU HANJUNGNCS. Co., Ltd. 감사 (주)한중엔시에스 전무이사(現) |
| 허척 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 근무 대경인베스트먼트(주) 이사 다산회계법인 이사 중정회계법인 이사 CHANGSHU HANJUNG Trading Co.,Ltd. 감사 ㈜에이치제이퓨처 감사 ㈜한중엔시에스 감사(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영배 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대구상업고등학교 졸업 서강대학교 경영대학원 금융 MBA 과정 수료 성균관대학교 경영대학원 최고경영자(성균인문동양학아카데미)과정 수료 한빛은행 중소기업심사부 근무 우리은행 부행장 ㈜윈(Win)모기지 대표이사 |