주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제23기(2017회계년도) 별도 재무제표(이익 잉여금처분계산서(안)포함)및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전환사채및 신주인수 권부사채의 발행한도 증액) 제3호 의안: 이사(사외이사 포함)보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 전환우선주 자기주식 매입 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||