주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제 24기(2018회계년도) 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 포함) 제3호 의안: 이사 선임(3명)의 건 제3-1호 의안: 김환식 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 김환섭 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 박정현 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환식 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 경상북도 지방공무원 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 경북차량용임베디드기술연구원 이사 (주)한중엔시에스 대표이사(現) |
| 김환섭 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 포항종합제철빌레트 연구소 근무 경일대학교 메카트로닉스공학과 석사 경열대학교 경영학 박사 (주)한중엔시에스 부사장(現) |
| 박정현 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | (주)엘앤에프 근무 경일대학교 산업시스템경영학과 졸업 (주)한중엔시에스 관리이사(現) |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업 2. 전자 감지장치 제조업 3. 기기용 자동 측정 및 제어장치 제조업 4. 전기회로 개폐, 보호 장치 제조업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |