정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,395 | - 매출액 | 75,393 | |
| - 부채총계 | 74,904 | - 영업이익 | 3,166 | ||
| - 자본금 | 1,898 | - 당기순이익 | 832 | ||
| - 자본총계 | 21,491 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,997 | - 매출액 | 75,383 | |
| - 부채총계 | 74,781 | - 영업이익 | 3,563 | ||
| - 자본금 | 1,898 | - 당기순이익 | 1,220 | ||
| - 자본총계 | 21,216 | *주당순이익(원) | 322 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제24기(2018회계년도) 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 포함) => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임(3명)의 건 제3-1호 의안: 김환식 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안: 김환섭 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호 의안: 박정현 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-27 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환식 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 경상북도 지방공무원 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 경북차량용임베디드기술연구원 이사 (주)한중엔시에스 대표이사(現) |
| 김환섭 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 포항종합제철빌레트 연구소 근무 경일대학교 메카트로닉스공학과 석사 경일대학교 경영학 박사 (주)한중엔시에스 부사장(現) |
| 박정현 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | (주)엘앤에프 근무 경일대학교 산업시스템경영학과 졸업 (주)한중엔시에스 관리이사(現) |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업 2. 전자 감지장치 제조업 3. 기기용 자동 측정 및 제어장치 제조업 4. 전기회로 개폐, 보호 장치 제조업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |