정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 지정장소에서 코로나19 확진자의 동선이 파악되어 다른 장소로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.장소 | 경북 구미시 산동면 첨단기업1로 17 구미전자정보기술원 진흥관 2층(다목적홀) | 경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전09시30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안:제24기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금 배당 주당100원) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 선임의 건(이재환) 제2-2호 의안 사내이사 선임의 건(방인복) 제2-3호 의안 사외이사 선임의 건(안재근) 제3호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 동서대학교 부산대학교 경영대학원 92~현)톱텍 대표이사 |
| 방인복 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 양산대학교 92~현)톱텍 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안재근 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 전)삼성전자 수원지원센터장(부사장) 현)하나마아크론(주)상임감사 |
하나마이크론(주) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 나노섬유 생산, 판매, 서비스업 - 마스크 제조 및 판매, 서비스업 - 위생용품의 제조 및 판매, 서비스업 - 화장품 제조 및 도소매업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |