정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 411,310 | - 매출액 | 165,494 | |
| - 부채총계 | 77,492 | - 영업이익 | 2,794 | ||
| - 자본금 | 18,534 | - 당기순이익 | 3,374 | ||
| - 자본총계 | 333,818 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 451,011 | - 매출액 | 167,160 | |
| - 부채총계 | 109,148 | - 영업이익 | -6,564 | ||
| - 자본금 | 18,534 | - 당기순이익 | 211 | ||
| - 자본총계 | 341,863 | *주당순이익(원) | 105 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,480,859,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 재선임 사외이사1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제24기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금 배당 주당100원) → 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 선임의 건(이재환) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 사내이사 선임의 건(방인복) → 원안대로 승인 제2-3호 의안 사외이사 선임의 건(안재근) → 원안대로 승인 제3호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 동서대학교 부산대학교 경영대학원 92~현)톱텍 대표이사 |
| 방인복 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 양산대학교 92~현)톱텍 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안재근 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 전)삼성전자 수원지원센터장(부사장) 현)하나마아크론(주)상임감사 |
하나마이크론(주) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 나노섬유 생산, 판매, 서비스업 - 마스크 제조 및 판매, 서비스업 - 위생용품의 제조 및 판매, 서비스업 - 화장품 제조 및 도소매업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |