주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안:제27기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당100원) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건(이재환) 제2-2호 의안:사내이사 선임의 건(방인복) 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 동서대학교 부산대학교 경영대학원 92~21)톱텍 대표이사 22~현)톱텍 사내이사 |
| 방인복 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 양산대학교 92~21)톱텍 사장 22~현)톱텍 사내이사 |