정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 나.부의안건 이사선임 세부내역 감사선임 세부내역 |
제1호 의안 : 제19기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - - |
제1호 의안 : 제19기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 원동원) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 이상봉) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 본문 참조 본문 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65 (주)톱텍 구미본사 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 나.부의안건 제1호 의안:제19기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 원동원) 제3호 의안:감사 선임의 건(감사 이상봉) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변결될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2015-02-25 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원동원 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | -KTB 네트워크(주) -KTB 투자증권(주) -(현)KTB PE(주) 투자1본부 상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상봉 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -변호사 개업(법무법인 충정) -(현)구성원 변호사(법무법인 충정) -(현)대한상사중재원 중재인 |