주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65 (주)톱텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안:제20기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사외이사 선임의 건(김지화) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지화 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | (전)삼성전자 상무(연구개발) | - |