주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65 (주)톱텍 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 나.부의안건 제1호 의안:제21기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 선임의 건(이재환) 제2-2호 의안 사내이사 선임의 건(방인복) 제2-3호 의안 사외이사 선임의 건(김익수) 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | -동서대학교 -부산대학교 경영대학원 -92~현)톱텍 대표이사 |
| 방인복 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | -양산대학교 -92~현)톱텍 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김익수 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | -일본신슈대학교 교수 | - |