주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 봉명동 444-5 호텔리베라 유성 피어니홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 《보고 안건》 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 《부의 안건》 제1호 의안: 제13기(2011년1월1일~2011년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당예정금 : 400원(액면가의 80%)) 제2호 의안: 사내이사 중임의 건 [ 후보 한대근, 김대성, 오형석 ] 제3호 의안: 사외이사 중임의 건 [ 후보 문건우 ] 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | -현금배당결정(2012.02.09) -매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상법인은15%)이상변동(2012.02.09) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한대근 | 1960-05-25 | 3 | 재선임 | LG반도체 수석 연구원 | (주)실리콘웍스 대표이사 | 경북대학교 대학원 전자공학과 졸업 | 한국 |
| 김대성 | 1966-05-18 | 3 | 재선임 | LG반도체 책임연구원 | (주)실리콘웍스 전무이사 | 부산대학교 전자공학과 졸업 | 한국 |
| 오형석 | 1962-10-23 | 3 | 재선임 | LG반도체 책임연구원 | (주)실리콘웍스 상무이사 | 경북대학교 전자공학과 졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문건우 | 1966-10-03 | 3 | 재선임 | KAIST 전기전자공학부 교수 | KAIST 전기전자공학부 교수 | 한국과학기술원 전력전자 박사 | 한국 |