주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 온천로 9 유성호텔 킹홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 - 감사보고 및 영업보고 2) 부의 안건 제1호의안 : 제14기(2012년1월1일~2012년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ※1주당 배당예정금:650원(액면가의130%) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건[사외이사 후보 이남주] 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사인 감사위원 3인] 제4-1호 : 사외이사인 감사위원(문건우) 제4-2호 : 사외이사인 감사위원(이상국) 제4-3호 : 사외이사인 감사위원(이남주) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이남주 | 1962-11-09 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 이사 | 회계법인성지 공인회계사 |
서강대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문건우 | 1966-10-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 전력전자 교수 | KAIST 전기전자공학부 교수 | KAIST 전력전자 박사 | 대한민국 |
| 이상국 | 1958-08-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (미)해리스반도체사 스태프엔지니어 | KAIST전기전자공학부 교수 | University of Florida 전기공학과 박사 | 대한민국 |
| 이남주 | 1962-11-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 이사 | 회계법인성지 공인회계사 | 서강대학교 경영학과 | 대한민국 |