주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 온천로 27 아드리아호텔 사파이어홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 보고안건 : 감사보고 및 영업보고 ② 부의안건 제1호의안 : 제15기(2013년1월1일~2013년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ※1주당 배당예정금:600원(액면가의120%) 제2호의안 : 이사선임의 건 [사외이사 1인후보 이상국] 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사인 감사위원 1인후보 이상국] 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상국 | 1958-08-03 | 3년 | 재선임 | -(미)해리스반도체사 스태프엔지니어 | -카이스트 전기및전자공학과 교수 | University of Florida 전기공학과 박사 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상국 | 1958-08-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (미)해리스반도체사 스태프엔지니어 | -카이스트 전기및전자공학과 교수 | University of Florida 전기공학과 박사 | 한국 |