주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동) 대전컨벤션센터 1층 중회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 17기 정기주주총회 회의 목적사항 ① 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 ② 부의안건 제1호의안 : 제17기(2015년1월1일~2015년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ※1주당 배당예정금:1,000원(액면가의200%) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사외이사 이남주 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사인 감사위원 1인후보 이남주] 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남주 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 회계법인성지 공인회계사 삼일회계법인 이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남주 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 회계법인성지 공인회계사 삼일회계법인 이사 |