주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33, 롯데시티호텔대전 1층 루비룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 18기 정기주주총회 회의 목적사항 ① 보고사항 : 감사보고 영업보고 외부감사인 선임 보고 ② 부의안건 제1호의안 : 제18기(2016년1월1일~2016년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ※1주당 배당예정금:900원(액면가의180%) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사내이사 손보익 선임의 건 - 2-2호 : 기타비상무이사 민병훈 선임의 건 - 2-3호 : 사외이사 윤일구 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사인 감사위원 1인후보 윤일구] 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손보익 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | MIT(석사) LG전자 CTO SIC센터장 (現)(주)실리콘웍스 기타비상무이사 |
| 민병훈 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 전기공학과 석사 (現)(주)LG 기술전략팀 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤일구 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 美조지아공과대학 대학원 전기공학 박사 (現)연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤일구 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 美조지아공과대학 대학원 전기공학 박사 (現)연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수 |