정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 543,846 | - 매출액 | 692,757 | |
| - 부채총계 | 132,335 | - 영업이익 | 44,714 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 46,458 | ||
| - 자본총계 | 411,511 | *주당순이익(원) | 2,856 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 544,294 | - 매출액 | 692,761 | |
| - 부채총계 | 132,069 | - 영업이익 | 45,522 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 47,064 | ||
| - 자본총계 | 412,225 | *주당순이익(원) | 2,894 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,385,010,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사 선임 사내이사 1인(최성관) 기타비상무이사 1인(정현옥) 사외이사 1인(신영수) -감사위원회 위원 선임 사외이사인 감사위원회 위원 1인(신영수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2017년1월1일~2017년12월31일)연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ※1주당 배당예정금:700원(액면가의 140%) →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사내이사 최성관 선임의 건 →원안대로 승인 - 2-2호 : 기타비상무이사 정현옥 선임의 건 →원안대로 승인 - 2-3호 : 사외이사 신영수 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사인 감사위원 1인후보 신영수] →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성관 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - (주)LG 재경팀 부장 - 現 (주)실리콘웍스 CFO 상무 |
| 정현옥 | 1966-02 | 1 | 신규선임 | - University of Helsinki(석사) - LG전자(주) 경영기획/관리담당 - 現 (주)LG 전자팀 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영수 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전자공학과 박사 - 現 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영수 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 전자공학과 박사 - 現 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 |