정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 607,249 | - 매출액 | 791,818 | |
| - 부채총계 | 161,332 | - 영업이익 | 55,686 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 48,931 | ||
| - 자본총계 | 445,917 | *주당순이익(원) | 3,009 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 607,558 | - 매출액 | 791,818 | |
| - 부채총계 | 160,945 | - 영업이익 | 55,797 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 48,960 | ||
| - 자본총계 | 446,613 | *주당순이익(원) | 3,010 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 830 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,499,369,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사 선임 기타비상무이사 1인(정연채) 사외이사 1인(위경우) -감사위원회 위원 선임 사외이사인 감사위원회 위원 1인(위경우) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ① 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 부의안건 제1호의안 : 제20기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ※1주당 배당예정금:830원(액면가의166%) →원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 기타비상무이사 정연채 선임의 건 →원안대로 승인 - 3-2호 : 사외이사 위경우 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사인 감사위원 1인후보 위경우] →원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연채 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | LG전자 정도경영담당 (現)(주)LG 전자팀 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위경우 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | UCLA 경영학 박사 (現)숙명여자대학교 경영학부 교수 |
신한캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위경우 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | UCLA 경영학 박사 (現)숙명여자대학교 경영학부 교수 |