주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 신평동 503번지 대양전기공업(주) 본관 1회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 서영우(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 추은명(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 김재율(재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 김유일(재선임) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. -제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영우 | 1972-12-19 | 3년 | 재선임 | 대양전기공업(주) 대표이사 | 대양전기공업(주) 대표이사 | 석사 | 대한민국 |
| 추은명 | 1953-03-03 | 3년 | 재선임 | -해군사관학교(30기)(`76) -한미연합사 군수운영과장(`96) |
대양전기공업(주)사장 | 석사 | 대한민국 |
| 김재율 | 1955-09-16 | 3년 | 재선임 | -부산공전 전기과 (`78) -대우조선 플랜트설계부(`83) |
대양전기공업(주) 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김유일 | 1946-07-04 | 3년 | 재선임 | -고려대 통계학과 (`71) -부경대대학원 경영학박사(`97) -부산대 경영학부 교수 역임('11) |
대양전기공업(주) 사외이사 | 경영학박사 | 대한민국 |