정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 141,376 | - 매출액 | 118,174 | |
| - 부채총계 | 34,042 | - 영업이익 | 12,965 | ||
| - 자본금 | 4,747 | - 당기순이익 | 12,015 | ||
| - 자본총계 | 107,343 | *주당순이익(원) | 1,275 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 152,609 | - 매출액 | 139,137 | |
| - 부채총계 | 43,894 | - 영업이익 | 15,429 | ||
| - 자본금 | 4,747 | - 당기순이익 | 13,455 | ||
| - 자본총계 | 108,715 | *주당순이익(원) | 1,428 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 : 서영우(사내이사) 이사선임 : 추은명(사내이사) 이사선임 : 김재율(사내이사) 이사선임 : 김유일(사외이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 * 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건- 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013년 3월 7일주주총회 소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영우 | 1972-12-19 | 3 | 재선임 | -Imperial College London (MSC) -고려대 경영대학원 |
-대양전기공업(주)대표이사 | 석사 | 대한민국 |
| 추은명 | 1953-03-03 | 3 | 재선임 | -해군사관학교(30기) -한미연합사 군수운영과장 |
-대양전기공업(주) 사장 | 석사 | 대한민국 |
| 김재율 | 1955-09-16 | 3 | 재선임 | -대우조선 플랜트설계부 | -대양전기공업(주)부사장 | 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김유일 | 1946-07-04 | 3 | 재선임 | -고려대 통계학과 -부경대대학원 경영학박사 -부산대 경영학부 교수역임 |
- | 박사 | 대한민국 |