주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 장평로 245 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2015년) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건"사내이사 3명, 사외이사 1명 재선임" 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 서영우 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 추은명 (재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 김재율 (재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 김유일 (재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영우 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | (현)대양전기공업(주) 대표이사 |
| 추은명 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 해군사관학교(30기)(`76) 한미연합사 군수운영과장(`96) (현)대양전기공업(주) 임원 |
| 김재율 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | 대우조선 플랜트설계부(`83) (현)대양전기공업(주) 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유일 | 1946-07 | 3년 | 재선임 | 고려대 통계학과 (`71) 부경대대학원 경영학박사(`97) 부산대 경영학부 교수 역임('11) (현)대양전기공업(주) 사외이사 |
주식회사 성우하이텍 (사외이사) |