주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37 로보티즈 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안:제25기(2023.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 임광은 선임의 건(신규선임) 제3호 의안:사외이사 김주형 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제25기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집 공고" 를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임광은 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 現) (주)로보티즈 부사장('07.03~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주형 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 前) 디즈니 리서치 연구원 現) 일리노이 대학교 어바나-샴페인 전기 컴퓨터 공학과, 기계공학과 교수 |
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