주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 감사보고 나. 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 250원, 우선주 300원 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명 (강계웅)) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강계웅 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜LG하우시스 CEO (2019.12~) (現) ㈜LG하우시스 한국영업부문장 (2019.06~) (前) ㈜LG하우시스 한국영업부문장 겸 상품기획담당 (2018.12 ~ 2019.05) (前) ㈜LG전자 한국영업본부 B2C그룹장 (2016.07 ~ 2018.11) (前) ㈜하이프라자 대표이사 (2012.12 ~ 2017.03) |