정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,565,579 | - 매출액 | 3,186,807 | |
| - 부채총계 | 1,649,601 | - 영업이익 | 68,777 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 11,565 | ||
| - 자본총계 | 915,978 | *주당순이익(원) | 1,154 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,168,161 | - 매출액 | 2,710,501 | |
| - 부채총계 | 1,251,642 | - 영업이익 | 42,041 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | -15,324 | ||
| - 자본총계 | 916,519 | *주당순이익(원) | -1,542 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,546,429,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 1.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 가. 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 감사보고 나. 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명 (강계웅)) → 원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강계웅 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜LG하우시스 CEO (2019.12~) (現) ㈜LG하우시스 한국영업부문장 (2019.06~) (前) ㈜LG하우시스 한국영업부문장 겸 상품기획담당 (2018.12 ~ 2019.05) (前) ㈜LG전자 한국영업본부 B2C그룹장 (2016.07 ~ 2018.11) (前) ㈜하이프라자 대표이사 (2012.12 ~ 2017.03) |