정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,385,372 | - 매출액 | 3,038,037 | |
| - 부채총계 | 1,548,157 | - 영업이익 | 70,987 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | -79,466 | ||
| - 자본총계 | 837,215 | *주당순이익(원) | -7,733 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,023,506 | - 매출액 | 2,596,510 | |
| - 부채총계 | 1,212,921 | - 영업이익 | 73,836 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | -105,643 | ||
| - 자본총계 | 810,585 | *주당순이익(원) | -10,591 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,045,416,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | 1.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 (1명) : 노진서 신규선임 - 사외이사 (2명) : 이봉환 재선임 하영원 신규선임 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (1명) : 서수경 신규선임 - 감사위원회 위원 (1명) : 이봉환 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 가. 제12기(2020.1.1~2020.12.31) 감사보고 나. 제12기(2020.1.1~2020.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 노진서 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-2호 의안: 사외이사 이봉환 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-3호 의안: 사외이사 하영원 선임의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 서수경 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안: 감사위원회위원 이봉환 선임의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | (現) LG전자㈜ 전략부문 부사장 (2021~) (前) LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무 (2019~2020) (前) ㈜LG 기획팀장 전무 (2016~2018) (前) LG전자㈜ 경영전략담당 상무 (2014~2015) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이봉환 | 1955-01 | 3 | 재선임 | (現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~) (前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018) (前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014) |
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| 하영원 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | (現) 서강대 경영학부 명예교수 (2020~) (前) 한국마케팅학회 회장 (2007~2008) (前) 서강대 경영학부 교수 (1989~2020) |
SK네트웍스㈜ 사외이사 |
| 서수경 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | (現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~) (現) (사)한국공간디자인총연합회 부회장 (2017~) (現) 한국디자인진흥원 비상임이사 (2017~) (現) (사)한국문화공간건축학회 부회장 (2020~) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉환 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~) (前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018) (前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014) |
| 서수경 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~) (現) (사)한국공간디자인총연합회 부회장 (2017~) (現) 한국디자인진흥원 비상임이사 (2017~) (現) (사)한국문화공간건축학회 부회장 (2020~) |