주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 후암로 98 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 제13기(2021.1.1~2021.12.31) 감사보고 나. 제13기(2021.1.1~2021.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 300원, 우선주 350원 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 강인식 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 김영주 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회위원 김영주 선임의 건 (사외이사인 감사위원회위원 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인식 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (現) ㈜LX하우시스 각자대표 (2020~) (現) ㈜LX하우시스 CFO (2018~) (前) ㈜LG화학 경리담당 (2014~2018) (前) ㈜LG화학 금융담당 (2013) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영주 | 1950-01 | 3 | 신규선임 | (現) 부산세계박람회 유치위원장 (2021~) (前) 한국무역협회 회장 (2017~2021) (前) 산업자원부 장관 (2007~2008) (前) 대통령비서실 경제정책수석비서관 (2004~2006) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1950-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 부산세계박람회 유치위원장 (2021~) (前) 한국무역협회 회장 (2017~2021) (前) 산업자원부 장관 (2007~2008) (前) 대통령비서실 경제정책수석비서관 (2004~2006) |