정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,547,391 | - 매출액 | 3,472,000 | |
| - 부채총계 | 1,683,973 | - 영업이익 | 67,273 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 12,664 | ||
| - 자본총계 | 863,418 | *주당순이익(원) | 1,306 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,079,719 | - 매출액 | 2,956,861 | |
| - 부채총계 | 1,293,094 | - 영업이익 | 59,592 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | -23,435 | ||
| - 자본총계 | 786,625 | *주당순이익(원) | -2,353 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,045,416,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 1.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 (1명) : 강인식 재선임 - 사외이사 (1명) : 김영주 신규선임 - 감사위원회위원 (1명) : 김영주 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 가. 제13기(2021.1.1~2021.12.31) 감사보고 나. 제13기(2021.1.1~2021.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 강인식 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-2호 의안: 사외이사 김영주 선임의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 감사위원회위원 김영주 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인식 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (現) ㈜LX하우시스 각자대표 (2020~) (現) ㈜LX하우시스 CFO (2018~) (前) ㈜LG화학 경리담당 (2014~2018) (前) ㈜LG화학 금융담당 (2013) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영주 | 1950-01 | 3 | 신규선임 | (現) 부산세계박람회 유치위원장 (2021~) (前) 한국무역협회 회장 (2017~2021) (前) 산업자원부 장관 (2007~2008) (前) 대통령비서실 경제정책수석비서관 (2004~2006) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1950-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 부산세계박람회 유치위원장 (2021~) (前) 한국무역협회 회장 (2017~2021) (前) 산업자원부 장관 (2007~2008) (前) 대통령비서실 경제정책수석비서관 (2004~2006) |