주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨 15층 멀티 컨퍼런스 홀(Multi Conference Hall) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 회의의 목적사항 <보고안건> - 제7기(2015.1.1~2015.12.31) 감사보고 - 제7기(2015.1.1~2015.12.31) 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제7기(2015.1.1~2015.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 1,800원, 우선주 1,850원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오장수 | 1954-11 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜LG하우시스 대표이사 사장 - 前 ㈜LG화학(LG KAZAK)법인장 - 前 ㈜LG화학 ABS/EP사업부장 - McGill University 경영학 석사 |
| 이동언 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜LG하우시스 CFO - 前 ㈜LG 정도경영 TFT - 前 ㈜LG화학 경리담당 - 영남대학교 경영학 학사 |
| 안영균 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | - 現 한국공인회계사회 상근연구교육부회장 - 前 삼일회계법인 대표 - 前 한국회계학회 부회장 - 국민대학교 경영학 박사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영균 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | - 現 한국공인회계사회 상근연구교육부회장 - 前 삼일회계법인 대표 - 前 한국회계학회 부회장 - 국민대학교 경영학 박사 |
- 이수페타시스(사외이사) - LG미소금융재단(감사) - 학교법인 국민학원(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영균 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 한국공인회계사회 상근연구교육부회장 - 前 삼일회계법인 대표 - 前 한국회계학회 부회장 - 국민대학교 경영학 박사 |