정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,251,751 | - 매출액 | 2,768,561 | |
| - 부채총계 | 1,374,163 | - 영업이익 | 150,060 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 71,162 | ||
| - 자본총계 | 877,588 | *주당순이익(원) | 7,187 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,890,659 | - 매출액 | 2,370,082 | |
| - 부채총계 | 999,436 | - 영업이익 | 117,547 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 67,671 | ||
| - 자본총계 | 891,223 | *주당순이익(원) | 6,776 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,850 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,015,016,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | 2.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사/감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고안건> - 제7기 감사보고 - 제7기 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제7기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집결의 2016-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오장수 | 1954-11 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜LG하우시스 대표이사 사장 - 前 ㈜LG화학(LG KAZAK)법인장 - 前 ㈜LG화학 ABS/EP사업부장 - McGill University 경영학 석사 |
| 이동언 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜LG하우시스 CFO - 前 ㈜LG 정도경영 TFT - 前 ㈜LG화학 경리담당 - 영남대학교 경영학 학사 |
| 김영익 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | - 現 서강대학교 경제학부 교수 - 前 하나대투증권 리서치센터장 - 前 대신증권 리서치센터장 - 서강대학교 경제학 박사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영익 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | - 現 서강대학교 경제학부 교수 - 前 하나대투증권 리서치센터장 - 前 대신증권 리서치센터장 - 서강대학교 경제학 박사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영익 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 서강대학교 경제학부 교수 - 前 하나대투증권 리서치센터장 - 前 대신증권 리서치센터장 - 서강대학교 경제학 박사 |