주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-10 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 ONE IFC 15층 멀티 컨퍼런스 홀(Multi Conference Hall) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의의 목적사항 <보고안건> - 제8기(2016.1.1~2016.12.31) 감사보고 - 제8기(2016.1.1~2016.12.31) 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제8기(2016.1.1~2016.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 1,800원, 우선주 1,850원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기섭 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | (現)㈜LG하우시스 CFO (前)㈜LG CNS CFO (前)㈜LG유플러스 경영관리총괄 경영관리실장 |
| 유지영 | 1962-10 | 3 | 재선임 | (現)㈜LG 경영전략팀장 (前)㈜LG화학 경영전략담당 (前)㈜LG화학 사업전략팀장 |