주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-09 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 ONE IFC 15층 멀티 컨퍼런스 홀(Multi Conference Hall) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의의 목적사항 <보고안건> - 제9기(2017.1.1~2017.12.31) 감사보고 - 제9기(2017.1.1~2017.12.31) 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제9기(2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 1,800원, 우선주 1,850원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 선임) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명 선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경집 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | (前) ㈜LG하우시스 자동차소재부품 사업부장 (前) ㈜LG하우시스 연구소장 |
| 하현회 | 1956-12 | 3 | 재선임 | (現) ㈜LG 대표이사 부회장 (前) ㈜LG전자 HE 사업본부장 (前) ㈜LG 시너지 팀장 |
| 김진곤 | 1957-12 | 3 | 재선임 | (現) 포항공대 화학공학과 교수 (現) 한국과학기술한림원 정회원 |
| 배종태 | 1959-12 | 3 | 재선임 | (現) KAIST 경영대학 교수 (前) 한국중소기업학회 회장 (前) 기술경영경제학회 회장 |
| 이봉환 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | (現) 서울대 공학전문대학원 산학협력중점교수 (前) 현대모비스㈜ 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진곤 | 1957-12 | 3 | 재선임 | (現) 포항공대 화학공학과 교수 (現) 한국과학기술한림원 정회원 |
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| 배종태 | 1959-12 | 3 | 재선임 | (現) KAIST 경영대학 교수 (前) 한국중소기업학회 회장 (前) 기술경영경제학회 회장 |
-카이스트청년창업투자지주㈜ (기타비상무이사) |
| 이봉환 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | (現) 서울대 공학전문대학원 산학협력중점교수 (前) 현대모비스㈜ 부사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종태 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) KAIST 경영대학 교수 (前) 한국중소기업학회 회장 (前) 기술경영경제학회 회장 |
| 이봉환 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 서울대 공학전문대학원 산학협력중점교수 (前) 현대모비스㈜ 부사장 |