정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,582,431 | - 매출액 | 3,256,451 | |
| - 부채총계 | 1,596,851 | - 영업이익 | 132,982 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 67,855 | ||
| - 자본총계 | 985,580 | *주당순이익(원) | 6,794 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,223,907 | - 매출액 | 2,812,681 | |
| - 부채총계 | 1,232,000 | - 영업이익 | 106,562 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 59,701 | ||
| - 자본총계 | 991,907 | *주당순이익(원) | 5,977 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,850 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,015,016,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | 3.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고안건> - 제9기 감사보고 - 제9기 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제9기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-09 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-21 주주총회소집결의 2018-02-21 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경집 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | (前) ㈜LG하우시스 자동차소재부품 사업부장 (前) ㈜LG하우시스 연구소장 |
| 하현회 | 1956-12 | 3 | 재선임 | (現) ㈜LG 대표이사 부회장 (前) ㈜LG전자 HE 사업본부장 (前) ㈜LG 시너지 팀장 |
| 김진곤 | 1957-12 | 3 | 재선임 | (現) 포항공대 화학공학과 교수 (現) 한국과학기술한림원 정회원 |
| 배종태 | 1959-12 | 3 | 재선임 | (現) KAIST 경영대학 교수 (前) 한국중소기업학회 회장 (前) 기술경영경제학회 회장 |
| 이봉환 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | (現) 서울대 공학전문대학원 산학협력중점교수 (前) 현대모비스㈜ 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진곤 | 1957-12 | 3 | 재선임 | (現) 포항공대 화학공학과 교수 (現) 한국과학기술한림원 정회원 |
- |
| 배종태 | 1959-12 | 3 | 재선임 | (現) KAIST 경영대학 교수 (前) 한국중소기업학회 회장 (前) 기술경영경제학회 회장 |
-카이스트청년창업투자지주㈜ (기타비상무이사) |
| 이봉환 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | (現) 서울대 공학전문대학원 산학협력중점교수 (前) 현대모비스㈜ 부사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종태 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) KAIST 경영대학 교수 (前) 한국중소기업학회 회장 (前) 기술경영경제학회 회장 |
| 이봉환 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 서울대 공학전문대학원 산학협력중점교수 (前) 현대모비스㈜ 부사장 |