정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,509,714 | - 매출액 | 3,266,496 | |
| - 부채총계 | 1,592,967 | - 영업이익 | 70,371 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | -53,127 | ||
| - 자본총계 | 916,747 | *주당순이익(원) | -5,327 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,144,283 | - 매출액 | 2,817,733 | |
| - 부채총계 | 1,206,970 | - 영업이익 | 41,407 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | -42,683 | ||
| - 자본총계 | 937,313 | *주당순이익(원) | -4,281 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,546,430,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 0.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고안건> ○제10기(2018.1.1~2018.12.31) 감사보고 ○제10기(2018.1.1~2018.12.31) 영업보고 ○제10기(2018.1.1~2018.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제10기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 통과 ○제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제4조 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제2-2호 의안: 정관 제9조, 제10조의2, 제10조의3, 제11조, 제12조, 제12조의1 및 부칙 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제2-3호 의안: 정관 제10조의5, 제14조의2 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제2-4호 의안: 정관 제13조 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제2-5호 의안: 정관 제25조 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제2-6호 의안: 정관 제27조 변경의 건 → 원안대로 통과 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 강인식 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 강창범 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-3호 의안: 사외이사 김영익 선임의 건 → 원안대로 통과 ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 통과 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-02-21 주주총회소집결의 2019-02-21 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인식 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜LG하우시스 CFO (前) ㈜LG화학 경리담당 (前) ㈜LG화학 금융담당 |
| 강창범 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜LG 화학팀 팀장 (前) ㈜LG화학 전지.경영전략담당 (前) ㈜LG 경영관리팀(화학) |
| 김영익 | 1959-04 | 3 | 재선임 | (現) 서강대 경제대학원 겸임교수 (前) 하나대투증권 리서치센터장 (前) 대신증권 리서치센터장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영익 | 1959-04 | 3 | 재선임 | (現) 서강대 경제대학원 겸임교수 (前) 하나대투증권 리서치센터장 (前) 대신증권 리서치센터장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영익 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 서강대 경제대학원 겸임교수 (前) 하나대투증권 리서치센터장 (前) 대신증권 리서치센터장 |