주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안: 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호: 사업목적 추가의 건 -제2-2호: 경영권 방어 관련 정관 정비의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 곽민철 선임의 건 -제3-2호: 사내이사 곽영수 선임의 건 -제3-3호: 사내이사 엄태철 선임의 건 ○제4호 의안: 감사 선임의 건 -제4-1호: 감사 이상헌 선임의 건 ○제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ○제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 제1호 의안인 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 2년 | 재선임 | (주) 인프라웨어 대표이사 現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 現. (주)셀바스에이아이 대표이사 |
| 곽영수 | 1946-03 | 3년 | 신규선임 | 대화제지(주) 전무이사 삼원제지(주) 대표이사 現. (주)인프라웨어 고문 |
| 엄태철 | 1976-01 | 1년 | 신규선임 | (주)인프라웨어 사업실장 (주)인프라웨어테크놀러지 대표이사 現. (주)셀바스에이아이 사업팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 삼일회계법인 한국증권업협회 現. 효림회계법인 이사 現. (주)인프라웨어 감사 現. (주)셀바스에이아이 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 -인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 -운동기구 제조, 판매 및 임대업 -헬스케어센터 운영업 -브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업 |
인공지능(AI) 등 관련 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |