정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,559 | - 매출액 | 13,094 | |
| - 부채총계 | 26,476 | - 영업이익 | -2,159 | ||
| - 자본금 | 11,028 | - 당기순이익 | -1,492 | ||
| - 자본총계 | 42,083 | *주당순이익(원) | -68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,134 | - 매출액 | 35,418 | |
| - 부채총계 | 50,330 | - 영업이익 | -6,175 | ||
| - 자본금 | 11,028 | - 당기순이익 | -8,592 | ||
| - 자본총계 | 43,804 | *주당순이익(원) | -321 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안:제21기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞보고사항으로 변경 ○제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제2-1호:사업목적 추가의 건 ☞원안대로 가결 -제2-2호:경영권 방어 관련 정관 정비의 건 ☞원안대로 가결 ○제3호 의안:이사 선임의 건 -제3-1호:사내이사 곽민철 선임의 건 ☞원안대로 가결 -제3-2호:사내이사 곽영수 선임의 건 ☞원안대로 가결 -제3-3호:사내이사 엄태철 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제4호 의안:감사 선임의 건 -제4-1호:감사 이상헌 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제5호 의안:임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞원안대로 가결 ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제1호 의안인 '제21기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족함에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2020년 3월 19일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음하였습니다. -당사는 증권거래법 시행령 제84조의23에 근거하여 사외이사 선임 의무가 없습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 2년 | 재선임 | (주) 인프라웨어 대표이사 現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 現. (주)셀바스에이아이 대표이사 |
| 곽영수 | 1946-03 | 3년 | 신규선임 | 대화제지(주) 전무이사 삼원제지(주) 대표이사 (주)인프라웨어 고문 現. (주)셀바스에이아이 집행임원 |
| 엄태철 | 1976-01 | 1년 | 신규선임 | (주)인프라웨어 사업실장 (주)인프라웨어테크놀러지 대표이사 現. (주)셀바스에이아이 집행임원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 삼일회계법인 한국증권업협회 (주)인프라웨어 감사 現. 효림회계법인 이사 現. (주)셀바스에이아이 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 -인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 -운동기구 제조업 -헬스케어센터 운영업 -브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업 -저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업 -게임용 소프트웨어 제작업 |
인공지능(AI) 등 관련 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 위와 관련된 수출입업 | 위와 관련된 국내외 판매업, 임대업 및 수출입업 일체 | 부대사업 내용 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |