주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 65 백상스타타워1차 B2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 15기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사(사내이사 2명) 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 곽민철 재선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 권철중 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사(감사 1명) 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제1호 의안인 제15기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 갈음하여, 주총 시 보고사항으로 대체합니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽민철 | 1975-01-10 | 3 | 재선임 | -(주)인프라웨어 대표이사 | (주)인프라웨어 대표이사 (주)디오텍 대표이사 |
한국외대경영정보대학원 응용전산 | 대한민국 |
| 권철중 | 1965-04-20 | 3 | 신규선임 | -삼성전자㈜종합기술원 -(주)에이치씨아이랩 대표이사 |
(주)디오텍 부사장 | 한국과학기술원 전산학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명세 | 1943-12-16 | 3 | 재선임 | 비상근 | -성북세무서장 -고양세무서장 -서울지방국세청 국세조사과장 |
(주)인프라웨어 감사 (주)디오텍 감사 |
명지대학교 경영학과 | 대한민국 |