정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,918 | - 매출액 | 29,018 | |
| - 부채총계 | 7,422 | - 영업이익 | 6,460 | ||
| - 자본금 | 10,144 | - 당기순이익 | 6,445 | ||
| - 자본총계 | 54,495 | *주당순이익(원) | 351 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 2명 사내이사 곽민철 (재선임) 사내이사 권철중 (신규선임) 2. 감사선임 1명 감사 김명세 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 결산보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제15기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 →보고사항으로 대체함. 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사(사내이사 2명) 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 곽민철 재선임의 건 → 원안대로 통과 3-2호 의안: 사내이사 권철중 신규선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사(감사 1명) 선임의 건 - 감사 김명세 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 보수한도 증액 (10억원→20억원) → 원안대로 통과 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 보수한도 증액 (5천만원→1억원) → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제1호의안인 제15기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호 및 정관 제54조 제6항에 의거 외부감사인인 삼정회계법인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2014년 3월 13일 이사회 결의로 갈음하여 제 15기 정기주주총회의 보고사항으로 대체함. | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽민철 | 1975-01-10 | 3 | 재선임 | - (주)인프라웨어 대표시아 | (주)인프라웨어 대표이사 (주)디오텍 대표이사 |
한국외대경영정보대학원 응용전산 졸업 | 대한민국 |
| 권철중 | 1965-04-20 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자(주) 종합기술원 - (주)에이치씨아이랩 대표이사 |
(주)디오텍 부사장 | 한국과학기술원 전산학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명세 | 1943-12-16 | 3 | 재선임 | 상근 | - 성북세무서장 - 고양세무서장 -서울지방국세청 국세조사과장 |
(주)인프라웨어 감사 (주)디오텍 감사 |
명지대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |