주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 65, 백상스타타워1차 B2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사선임의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제1호 의안인 제16기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 갈음하여 주총시 보고사항으로 대체합니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재호 | 1975-11-26 | 3 | 신규선임 | 인프라웨어 | 디오텍 경영지원본부장 | 인덕대학교 전기공학과 | 대한민국 |